З’явився проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій

⚡️ НОВА ПОДАТКОВА НАКЛАДНА ТА ПДВ-ЗВІТНІСТЬ ⚡️

Державна служба фінансового моніторингу оприлюднила проєкт наказу Мінфіну, яким пропонують затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

З’явився проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій

Положення проєкту Порядку визначають:

  • підстави за наявності яких Держфімоніторинг надає запит СПФМ;
  • строки надання суб’єктом інформації на запит;
  • послідовність дій суб’єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації;
  • конкретний строк в який суб’єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження запиту);
  • перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проєктом Порядку передбачена процедура розгляду Держфінмоніторингом заяв суб’єкта, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

Під дію впливу регулювання цього акта підпадають усі суб’єкти, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу.

За інформацією Державної служби фінмоніторингу

додаток


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Оновлені довідники податкових пільг

Податкова оприлюднила оновлений довідник податкових пільг станом на 31.03.2025. Там знайдете перелік пільг із податку на прибуток, оподаткування неприбуткових установ й організацій, плати за землю, ПДВ, державного мита тощо
14087

Плата за землю 2025: ставки, пільги, розрахунок

Плата за землю стосується всіх, хто має зареєстровану на себе земельну ділянку чи орендує її у держави або місцевої громади. Звільнення від сплат цього податку чутливе до нюансів господарського використання землі. Про те, як нараховується земельний податок з фізосіб у 2025 році, у т.ч. й щодо тимчасово окупованих земель та територій бойових дій, — в огляді
113553

Повідомлення про прийняття працівника на роботу: як заповнити

Якщо не подасте в податкову повідомлення про прийняття працівника на роботу, ризикуєте заплатити штраф у розмірі однієї МЗП. А це — 8000 грн у 2025 році. За нашими підказками та зразком заповните повідомлення про прийняття на роботу
176840

Головне для бухгалтера у квітні 2025 року

В огляді — найважливіше, що маєте врахувати у квітні. Це нові або оновлені консультації, форми із зразками заповнення, довідники і найважливіші новини, які вплинуть на роботу бухгалтера у квітні. Роботи, як завжди, багато, але разом ми впораємось!
909

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді