Минфин обнародовал проект постановления КМУ, который утверждает новый Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте (далее - Порядок). Данный проект Минфин разработал совместно с Госфинмониторингом.
Согласно Порядку, если у субъекта первичного финансового мониторинга (далее — субъект) возникли сомнения в достоверности или полноте представленной клиентом (представителем клиента) информации о клиенте, субъект вправе обратиться в госорганы, госрегистраторов с запросом о предоставлении ими необходимой информации.
На запрос субъекта информацию о клиенте предоставляют, в частности:
- Министерство юстиции;
- Государственная налоговая служба;
- Государственная таможенная служба;
- Государственная миграционная служба/ее территориальные органы и отделы государственной регистрации актов гражданского состояния;
- государственные регистраторы.
Субъект направляет запрос по местонахождению соответствующего госоргана и госрегистратору (независимо от местонахождения субъекта) в письменной форме. Можно передавать также и электронной форме.
В запросе отмечают основания для предоставления информации о клиенте и его перечень, а также сведения, позволяющие однозначно идентифицировать клиента.
Госорганы, госрегистраторы предоставляют субъекту информацию о клиенте в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса. Указанную информацию предоставляют бесплатно.
