ФИНМОНИТОРИНГ: КАК УБЕРЕЧЬСЯ ⏩
Проект Закона от 25.05.2021 № 5559
На сегодня финансовый мониторинг не распространяется на перевод на сумму 4999 грн, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 грн уже подлежит мерам финансового мониторинга, предусмотренным статьей 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения »от 06.12.2019 № 361-IX (далее - Закон № 361).
Это приводит к неудобствам:
- для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в размере 4999 грн и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод;
- для банков и финансовых учреждений, вынужденых предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 грн, чтобы были соблюдены требования финмониторинга.
В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в пункт 8 часть 18 статьи 14 Закона № 361, которыми предусмотреть применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, которая не превышает 5000 грн.
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
У консультації розглянемо, що таке поворотна фінансова допомога, поворотна фінансова допомога від засновника, чим вона відрізняється від звичайної позики. Дізнаємося, чи оподатковується поворотна фінансова допомога, що із її дисконтуванням і багато інших важливих аспектів
Облік безнадійної дебіторської заборгованості. Списання безнадійної дебіторки через резерв та без нього. Приклади бухгалтерських проведень зі списання безнадійної дебіторської заборгованості. Виправлення помилок, якщо безнадійну дебіторку не списали. Вплив списання дебіторської заборгованості на податок на прибуток
Зібрали в одній пам’ятці приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції для різних ситуацій. За нашими підказками без проблем складете платіжки на сплату податків, зборів, штрафів та інших платежів
Агент — це посередник, який шукає клієнта для замовника. Укладений з агентом договір визначає його права, обов’язки, правила оплати його послуг. Як скласти агентський договір, що у ньому слід передбачити, чи треба довіреність, документація агентської діяльності, зразок агентського договору — все це знайдете в огляді
